Terraform Labs kurucusu ve kripto para kaçakçısı Do Kwon, Karadağ’da tutuklanmasının ardından New York’ta sekiz adet dolandırıcılıkla suçlandı.
Reuters tarafından hazırlanan bir habere göre, Perşembe günü Manhattan’daki ABD Bölge Mahkemesinde kamuoyuna açıklanan iddianame, Kwon’u menkul kıymetler dolandırıcılığı, tel dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı ve komplodan ikişer kez suçluyor.
ABD savcıları, Kwon’un bir TV röportajı sırasında Terra blok zincirinin kullanıcılar tarafından ne ölçüde benimsendiği hakkında bir dizi yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunduğunu ayrıntılı olarak açıkladı.
Gözden düşmüş kripto patronu ayrıca, TerraClassicUSD stablecoin’in ABD doları ile çıpasını korumadaki etkinliği ve Kwon’un varlıkların piyasa fiyatını değiştirmek için tasarlanmış ticaret stratejilerine dahil olduğu iddiasıyla yanıltıcı olduğu iddia edilen bir dizi açıklama yaptı.
Yeni iddianame, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Terraform Labs ve Kwon’u Şubat ortasında ABD’li yatırımcıları dolandırmakla suçlamasıyla geldi.
SEC tarafından yapılan şikayet, Terraform Labs ve Kwon’u milyarlarca dolarlık bir kripto para birimi dolandırıcılığı düzenlemekle suçladı.
Komisyon, Terraform ve Kwon’un 2018 ile Mayıs 2022 arasındaki dönemde sentetik varlıklar veya “mAssets”, algoritmik sabit para Terra USD (UST) ve kız kardeşi şeklinde “kripto varlık menkul kıymetleri” satarak yatırımcılardan milyarlarca dolar topladığını söyledi. kripto para birimi LUNA.
Dava özellikle, Terraform ve Kwon’un baştan beri kusurlu bir model kullanırken UST’nin istikrarı konusunda yatırımcıları yanılttığını iddia etti.
Ajans ayrıca Kwon’un Luna Foundation Guard (LFG) rezervlerinden 10.000’den fazla Bitcoin’i soğuk bir cüzdana aktardığını ve bir İsviçre finans kurumu aracılığıyla nakde çevirdiğini iddia etti.
Do Kwon’un Karadağ’da Tutuklanması Doğrulandı
Karadağ İçişleri Bakanı Filip Adziç Perşembe günü Twitter üzerinden Do Kwon olduğundan şüphelenilen bir kişinin Podgorica havaalanında tutuklandığını duyurdu.
Adzic’in tweet’inin bir çevirisinde, “Karadağ polisi, en çok aranan kaçaklardan biri olduğundan şüphelenilen bir kişiyi, Singapur merkezli Terraform Labs’ın kurucu ortağı ve CEO’su Güney Kore vatandaşı Do Kwon’u tutukladı.”
Cuma günü Güney Kore polisi, Karadağ’da tutuklanan zanlının kimliğinin, parmak izlerinin ülkenin Ulusal Polis Teşkilatı (KNPA) tarafından tutulan bilgilerle eşleşmesinden sonra Kwon olarak doğrulandığını söyledi.
KNPA’dan bir yetkili, “Bu, Seul Güney Bölge Savcılığı ve Karadağ’daki Interpol ile paylaşıldı.” dedi.
Do Kwon, çöken stablecoin TerraUSD ve kripto para birimi Luna’nın arkasındaki şirket olan Singapur merkezli Terraform Labs’ın kurucu ortağı ve CEO’sudur.
TerraUSD, 1 $ sabitini korumak için bir kardeş token olan Luna’yı içeren bir algoritmalar ve tüccar teşvikleri karışımı kullandı.
Bununla birlikte, stabilcoin, kripto pazarını bir satış dalgası vurduktan sonra geçen yıl Mayıs ayında dolar sabitlemesini kaybetti.
Terraform Labs, 2 milyar dolarlık UST satın alarak çiviyi kısmen onarmayı başarırken, devam eden satışlar bu fonları tüketti, UST’nin kardeş tokeni LUNA’yı hiper şişirdi ve hem LUNA hem de UST’nin fiyatını düşürdü.
ABD savcısı, Terra ekosisteminin çökmesinin yatırımcılardan en az 40 milyar dolar çektiğini tahmin ediyor.
Do Kwon’un Peşinde
Eylül ortasında, bir Seul mahkemesi, kripto para biriminin benzeri görülmemiş çöküşünden aylar sonra Kwon için tutuklama emri çıkardı.
O sırada Güney Koreli yetkililer, Kwon’un kaza sırasında Güney Kore’den Singapur’a gitmek üzere ayrıldıktan sonra Dubai üzerinden geldiği Sırbistan’da saklandığını iddia etti.
Şubat ayında bir grup Güney Koreli yetkili, Kwon’u bulmak için yardım istemek amacıyla Sırbistan’a bile gitti.
Özellikle, Güney Kore dışişleri bakanlığı geçen yılın sonlarında Kwon’un pasaportunu resmen iptal etti.
O zamandan beri dolaşmak için sahte seyahat belgeleri kullanıyor.
Yerel bir gazetenin haberine göre, Karadağ Eyalet Başsavcılığı da Kwon hakkında sahte seyahat belgeleri kullanmaktan suç duyurusunda bulunmayı planlıyor.
