İngiltere’nin Cebelitarık Denizaşırı Bölgesi’ndeki bir mahkeme, çöken kripto ticaret şirketi Globix’in soruşturulmasına yardımcı olmak için birkaç kripto borsasına emir verdi.
Financial Times’ın Salı günü yayınladığı bir habere göre, müfettişler Globix’te kaybolan 43 milyon doların izini sürmeye çalışıyorlar ve borsalara şimdi ticaret firmasına bağlı olduğundan şüphelenilen belirli hesapların sahiplerini belirleme emri verildi.
Gazete, soruşturmaya yardımcı olması için emir verilen borsaların Binance, Crypto.com, Bitstamp ve Kraken olduğunu ve davayla ilgili olarak bazı transferleri dondurduğu söylenen tek borsanın Binance olduğunu yazdı.
Globix, yerel Cebelitarık’ta ikamet eden Damian Carreras’a aittir ve büyük kripto varlıklarının fiyatı düştüğü için Haziran 2022’de kapılarını kapattı.
Firma daha sonra, alacaklılara geri ödemede zorluklarla karşılaştıktan sonra Carreras tarafından tasfiye edildi.
FT raporuna göre, Carreras fonları geri almaya çalıştı, ancak siber suç ve hırsızlığın kurbanı olduktan sonra işin zor olduğu ortaya çıktı.
Cebelitarık’ın itibarına bir darbe
2018’de Cebelitarık, kripto şirketlerini bölgeye çekme stratejisinin bir parçası olarak kendi kripto düzenlemelerini uygulamaya koydu.
Bu yıl gibi kısa bir süre önce, düzenlemelere piyasa manipülasyonunu önlemek için yeni kurallar eklendi, ancak Globix’in tasfiyesi, bölgenin düzenleyici çerçevesinin yatırımcıları korumak için yeterli olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.
Cebelitarık, kara para aklama ve terörün finansmanı faaliyetlerinin gözden kaçmasına izin verebileceğini söylediği düzenlemelerdeki boşluklar nedeniyle geçen yıl Mali Eylem Görev Gücü’nün sözde gri listesine alınmıştı.
