Bir yargıç, ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu tarafından Bitcoin’i içeren bir dolandırıcılık davasında rekor kıran 3,4 milyar dolarlık bir ceza kararı verdi.
Perşembe günü yapılan bir basın açıklamasında CFTC, Güney Afrika vatandaşı ve Mirror Trading International Proprietary Limited’in (MTI) CEO’su Cornelius Johannes Steynberg’e, döviz içeren hileli bir emtia havuzu planındaki rolü nedeniyle cezayı ödeme emri verildiğini açıkladı. işlemler ve Bitcoin.
Plan, insanları kayıtsız bir emtia havuzuna üyelik kazanmak için Bitcoin bağışlamaya teşvik eden uluslararası çok düzeyli bir pazarlama stratejisi içeriyordu.
Yargıç Lee Yeakel, Steynberg’e 1.73 milyar dolar tazminat ve 1.73 milyar dolar daha medeni para cezası ödemesini emretti.
CFTC, bunun herhangi bir CFTC davasında tahsil edilen “Bitcoin içeren en büyük dolandırıcılık planı” ve “herhangi bir CFTC davasında emredilen en yüksek sivil para cezası” olduğunu söyledi.
Mayıs 2018’den Mart 2021’e kadar Steynberg, ABD’de ve yurt dışında 23.000 kişiden 29.421 BTC kabul etti. BTC zulasının değeri o sırada 1,7 milyar dolardan fazlaydı ancak şu anda yaklaşık 867 milyon dolar değerinde.
CFTC, Steynberg’in havuz katılımcılarından topladığı tüm Bitcoin’leri kötüye kullandığını keşfetti.
Steynberg, perakende döviz işlemleri, kayıt ihlalleri, bir emtia havuzu operatörünün ilişkili bir kişisi tarafından yapılan dolandırıcılık ve emtia havuzu operatörü (CPO) düzenlemelerine uymama ile ilgili dolandırıcılıktan sorumlu bulundu.
Ek olarak, Steynberg’in Ticaret Borsası Yasasına dahil olması, yasayı ihlal eden herhangi bir davranışa katılımının kalıcı olarak yasaklanmasıyla sonuçlanmıştır. Ayrıca, CFTC tarafından düzenlenen herhangi bir pazarda işlem yapması veya CFTC’ye kaydolması kalıcı olarak yasaklanmıştır.
CFTC ilk olarak 30 Haziran 2022’de Steynberg’e karşı dolandırıcılık ve kayıt ihlalleri nedeniyle bir federal mahkemede hukuk icra davası açtı.
Sanık, Güney Afrika kolluk kuvvetlerinden kaçmasına rağmen Aralık 2021’den beri INTERPOL tutuklama emri kapsamında Brezilya’da tutuluyor. Steynberg’in davasına katılmamasına rağmen, sorumlu bulundu ve rekor seviyedeki hukuki cezayı ödemesine karar verildi.
Artan Düzenleyici İncelemenin Ortasında Kripto Şirketlerine Yönelik CFTC ve SEC Baskısı
ABD’deki en büyük finansal düzenleyicilerden ikisi olan CFTC ve SEC, kripto borsası FTX’in benzeri görülmemiş çöküşünün ardından kripto endüstrisine yönelik agresif bir baskı başlattı.
CFTC geçtiğimiz günlerde Binance’e ve kurucusu Changpeng “CZ” Zhao’ya, kripto borsasının yasaları çiğneyerek ABD’de bilerek kayıtsız kripto türevi ürünler sunduğu iddiasıyla dava açtığını duyurdu.
Ayrıca SEC, Coinbase’e bir “Wells bildirimi” göndererek kripto borsasını listelenen dijital varlıklarından bazıları, staking hizmeti Coinbase Earn, Coinbase Prime ve Coinbase Wallet ile ilgili yasal işlemlerle tehdit etti.
Bildirildiği üzere, ABD’deki şiddetlenen düzenleyici ortam, Binance.US’yi iflas etmiş kripto borç veren Voyager Digital’i satın almak için 1,3 milyar dolarlık anlaşmadan çekilmeye zorladı.
Binance.US bu hafta başlarında yaptığı açıklamada, “ABD’deki düşmanca ve belirsiz düzenleyici ortam, tüm Amerikan iş dünyasını etkileyen öngörülemeyen bir çalışma ortamı getirdi.”
