ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kriptoyla ilgili birkaç dolandırıcılıkla bağlantılı 112 milyon dolardan fazla değere sahip kripto paraya el koydu.
DOJ’dan Pazartesi günü yapılan bir duyuruya göre, el koyma altı kripto para hesabını hedef aldı ve Arizona Bölgesi, Kaliforniya Merkez Bölgesi ve Idaho Bölgesi’ndeki hakimler tarafından yetkilendirilen tutuklamalara dayanıyordu.
Mahkeme belgelerine göre, sanal para birimi hesapları, savcının kripto para birimi güven dolandırıcılığı olarak adlandırdığı, dolandırıcıların çevrimiçi olarak tanıştığı kurbanlarla uzun vadeli ilişkiler geliştirdiği ve sonunda onları hileli yatırımlar yapmaya teşvik ettiği dolandırıcılıklardan elde edilen gelirleri aklamak için kullanıldı.
DOJ, meşru kripto projelerine gitmek yerine, kurbanların yatırdığı paranın dolandırıcılar ve işbirlikçileri tarafından kontrol edilen kripto cüzdanlarına aktarıldığını söyledi.
DOJ’un duyurusu, davanın hangi kripto para birimlerini içerdiğini söylemedi.
3,31 milyar dolarlık kayıptan sorumlu yatırım dolandırıcılığı
FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi, yatırım dolandırıcılığının 2022’de toplam 3,31 milyar dolarla en yüksek kayıplara neden olduğunu bildirdi.
Kripto para birimini içeren dolandırıcılıklar, bu dolandırıcılıkların çoğunu temsil ediyor ve geçen yıl bildirilen kayıplarda 2021’e göre %183 artarak 2,57 milyar dolara yükseldi.
Suç Bölümü Ulusal Kripto Para İcra Ekibi (NCET) Direktörü Eun Young Choi, dolandırıcılık kuruluşlarını haksız kazançlarından mahrum bırakmanın, Adalet Bakanlığı’nın bu kuruluşların yürüttüğü “acımasız planlarla” mücadele etme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.
Büro’nun artık kriptoya ve zincirdeki fon hareketlerini izlemeye özel olarak odaklandığını da sözlerine ekledi:
“Blockchain üzerindeki parayı takip etmek ve kurbanlara fonları iade etmek için kripto para birimlerini ele geçirmek ve dolandırıcılar tarafından kullanılan çevrimiçi altyapıyı hedef alıp ortadan kaldırmak da dahil olmak üzere, kripto para birimi güven planlarını bozmak ve caydırmak için elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz.”
FBI Kriminal Soruşturma Bölümü’nden Müdür Yardımcısı Luis Quesada şunları ekledi:
“Bunun gibi mali dolandırıcılık planları, suçluların masum kurbanları dolandırmak için ne kadar büyük çaba sarf edeceklerini gösteriyor. FBI’ın ulaşamayacağı hiçbir yer yok.”
Dava, FBI’ın Phoenix, Arizona Bölümü tarafından soruşturuluyor.
