«
abd

ABD Adalet Bakanlığı, 2016 yılında Bitfinex hacki sırasında çalınan ve şu anda yaklaşık 4.5 milyar dolar değerinde olan bitcoin (BTC)’i aklamaya yönelik bir komplo iddiasıyla Manhattan’da bu sabah iki kişinin tutuklandığını söyledi. Haberlerin ardından BTC kazançları düzeltmeye devam ederken, Bitfinex’in LEO tokeni fırladı.

Adalet bakanlığına göre kolluk kuvvetleri şimdiye kadar bu hack ile bağlantılı olarak 3.6 milyar doların üzerinde BTC ele geçirdi.

Adalet Bakanlığı’na göre her ikisi de New York’lu olan şüpheliler, 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki eşi Heather Morgan, bugün Manhattan’da yerel saatle 15.00’da federal mahkemeye ilk kez çıkacaklar.

Adalet Bakanlığı, sanıkların en fazla 20 yıl hapis cezası gerektiren kara para aklamak için komplo kurmak ve en fazla beş yıl hapis cezası gerektiren ABD’yi dolandırmak için komplo kurmakla suçlandıklarını söyledi.

Kuruma göre şunlar oldu:

  • Lichtenstein ve Morgan’ın Bitfinex’ten çalınan 119.754 BTC’yi aklamak için komplo kurduğu iddia ediliyor.
  • Çalınan fonların bir kısmının Lichtenstein ve Morgan tarafından kontrol edilen finansal hesaplara yatırılmasıyla sonuçlanan karmaşık bir kara para aklama süreciyle son beş yılda yaklaşık 25.000 BTC Lichtenstein’ın cüzdanından aktarıldı.
  • Çalınan fonların geri kalanı ise 94.000’den fazla Bitcoin içeren, hack’ten yasadışı gelirleri almak ve depolamak için kullanılan cüzdanda kaldı.
  • Bununla birlikte özel ajanlar, Lichtenstein tarafından kontrol edilen bir çevrimiçi hesaptaki dosyalara ve Bitfinex’ten çalınan 94.000 BTC’ye (el konulduğu sırada 3.6 milyar dolar değerinde) erişmek için gereken özel anahtarlara da erişti.

Duyuruda Adalet Bakanlığı Ceza Dairesinden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A.’nın şu sözleri aktarıldı: “Bugün, federal kolluk kuvvetleri blockchain aracılığıyla parayı takip edebileceğimizi ve kripto paranın kara para aklama için güvenli bir sığınak veya finansal sistemimizde bir kanunsuzluk bölgesi olmasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha gösterdi.”

Adalet Bakanlığı’na göre şüpheliler “birçok gelişmiş kara para aklama tekniği kullandı”:

  • Çevrimiçi hesaplar oluşturmak için hayali kimlikler kullanıldı
  • İşlemleri otomatikleştirmek için kullanılan bilgisayar programları, birçok işlemin kısa sürede gerçekleşmesini sağlayan bir aklama tekniği
  • Çalınan fonlar çeşitli sanal para borsalarındaki ve darknet pazarlarındaki hesaplara yatırıldı ve ardından fonlar geri çekilip fon akışı kesilerek işlem geçmişinin izi karartıldı
  • BTC anonimliği artırılmış sanal para birimi (AEC) dahil olmak üzere diğer sanal para birimi biçimlerine dönüştürüldü ve bankacılık faaliyetlerini meşrulaştırmak için ABD merkezli işletme hesapları kullanıldı.

Bitfinex, e-posta ile gönderilen bir yorumda “ABD Adalat Bakanlığı’nın 2016 hack’i sırasında çalınan Bitcoin’lerin önemli bir kısmını geri almasından memnunuz. Bu olayla ilgili soruşturma başladığından beri ABD Adalet Bakanlığı ile kapsamlı bir şekilde işbirliği yapıyoruz ” dedi.

Saatler 20:13’ü gösterirken BTC 43.009 dolardan işlem görüyor ve bir saat içinde %1 düşerek günlük kazançlarını sildi. Bir günde yaklaşık %2 düştü.

Bu arada Bitfinex’in tokeni LEO haberlerin ardından yükselişe geçerek 8 doları aştı ve bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla iki katından daha fazla arttı. Fiyat şu anda bir günde %62 ve bir haftada %119 artmış durumda.

Borsa, “Bitfinex, UNUS SED LEO tokeninin whitepaper’ında açıklandığı gibi çalınan Bitcoin’in iadesini alırsa, aldığı tarihten itibaren 18 ay içinde iade alınan net fonların %80’ine eşit bir miktarı, ödenmemiş UNUS SED LEO tokenlerini geri almak ve yakmak için kullanır. Bu token iadeleri açık piyasa işlemlerinde veya UNUS SED LEO için doğrudan Bitcoin ticareti de dahil olmak üzere tezgah üstü işlemlerde UNUS SED LEO’yu satın alarak gerçekleştirilebilir” dedi.

 

Bir Cevap Yaz
What Was Your Reaction?

finans gunluk Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *